עבירות הלבנת הון

בירות הלבנת הון הן עבירות כלכליות פליליות שנועדו להסתיר מקור כסף או רכוש שהושגו בדרכים לא חוקיות. ייצוג בידי עורך דין הלבנת הון ניתן לחשודים ונאשמים שהסתבכו בתיקים של הלבנת הון.

הליווי המשפטי מקצועי ניתן לאורך כל הליך החקירה, ההליך המשפטי עצמו, הליכי חילוט, החזרה של חשבונות בנק שהוקפאו וייצוג לקוחות עליהם הוטלו קנסות ועיצומים.

מטרת חוק איסור הלבנת הון

הבסיס והעיקרון של חוק איסור הלבנת הון הוא שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בכספים שהוצאו ממחזור וזאת

לצורך מימון של עסקאות בעלות אופי עברייני.

מטרת המחוקק הייתה למנוע אפשרות ליצירת רווחים על ידי עבריינים ולבטל תמריצים כספיים המיועדים לעידוד ביצוע עבירה.

קבלת דבר במרמה

התוספת הראשונה של חוק איסור הלבנת הון היא עבירה של קבלת דבר במרמה. עבירה מסוג זה יכולה להיחשב עבירת מקור וזאת במידה ואותו אדם קיבל סכום כסף בצורה לא חוקית והוא פועל להסוות או להסתיר את מקורו.

בכל מקרה של עבירות הלבנת הון, ישנה חשיבות רבה לקבל ייצוג וליווי משפטי על ידי עורך דין מומחה בתחום עבירות מס.

אדם הנחשד בקבלת דבר במרמה עשוי לקבל עונש של 3 שנות מאסר ובמידה ומדובר בנסיבות מחמירות, הרי שהעונש יכול להגיע גם ל – 5 שנות מאסר.

רף ענישה גבוה על דיווח כוזב

על פי החוק, כל מי שמוסר מידע כוזב במטרה למנוע העברת דיווח המטיל חובות על מספקי שירותים פיננסיים או שמעביר דיווח לא נכון לרשויות המס, צפוי לרף ענישה גבוה שיכול להגיע עד 10 שנות מאסר.

אדם שמבצע פעולה כלשהי ברכוש וזאת מתוך ידיעה שמדובר ברכוש אסור, דינו מאסר של 7 שנים או קנס.

חוק איסור הלבנת הון אינו מיועד לחול על עבירות מס, אלא מטרתו המרכזית היא להיאבק בהון השחור שמקורו בהעלמות והשתמטות ממס.

סוגי עבירות מס והלבנת הון

ישנם ארבעה סוגים מרכזיים של עבירות הלבנת הון:

• עבירות על חוק מע"מ – שימוש בחשבוניות כוזבות וכן הפצת חשבוניות כוזבות בנסיבות מחמירות המצביעות על זיקה לארגון טרור או פשע.
• עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין שהתקיים בהן תנאי של זיקה לארגון פשיעה או טרור.
• עבירות מס שבוצעו על ידי מי שאינו חייב במס.
• עבירות מס בהן תנאי החומרה נובעים מסכום הכסף ביחס אליו בוצעה העבירה וכן כאשר העבירה נעברה בתחכום מיוחד.

בכל מקרה בו הוזמנתם לחקירה בנוגע לעבירות הלבנת הון, הרי שחשוב לפנות באופן מיידי לעורך דין הלבנת הון מומחה ומנוסה.

חקירה בחשד לעבירות מס מתרכזת, בשלב הראשון, בתפיסת הרכוש האסור וזאת בהתאם לפקודת סדר הדין הפלילי ובאמצעות הליכי חיפוש ומעצר.

מעטפת והגנה משפטית בעבירות הלבנת הון

משרד עורכי הדין שאול רן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ייצוג וליווי משפטיים בתחום הדין הפלילי.

משרדנו הינו בעל ניסיון, רקורד ומוניטין בטיפול בתיקים מורכבים בשורה של עבירות מס והלבנת הון.

צוות עורכי הדין שלנו מורכב מיוצאי הפרקליטות ורשות המיסים ויעניק לכם מעטפת והגנה משפטית מיטבית לאורך כל שלבי ההליך הפלילי ועד לסגירת התיק והשגת התוצאה המשפטית הרצויה מבחינת הלקוח.